I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2013 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 331,7 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. juni 2013 ca. 293,4 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

Til orientering.

Bilag

Likviditetsgraf pr. 30.06.2013

2. Budget 2013: Budgetopfølgning pr 31.5.2013

014311-2013

Sagsfremstilling

MVH - ØK - BY

Fagforvaltninger og stabe har gennemført årets 2. generelle budgetopfølgning med baggrund i forbruget per 31/05/2013.

Indtægterne forventes at blive 3.242,8 mio.kr. hvilket er på niveau med det korrigerede budget.

Driftsudgifterne forventes at ende på 3.103,5 mio.kr. eller 42,8 mio.kr. mindre end det korrigerede budget. Serviceudgifterne forventes at blive på 2.206,2 mio. kr. svarende til 53,5 mio. kr. under den oprindelige serviceramme. Heraf bidrager lærerkonflikten med 6,6 mio.kr. Mindreforbrug på barselsfonden og løbende projekter, der fortsætter til næste år bidrager med 20,1 mio.kr.

(Beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet regnskab 2013	Afvigelse
Indtægter	3.242.806	3.242.806	3.242.806	0
Driftsudgifter	3.121.366	3.146.334	3.103.546	42.788
Heraf serviceudgifter	2.259.678	2.281.738	2.206.164	53.514
Renteudgifter	7.846	7.846	7.846	0
Anlægsudgifter	100.582	222.905	193.988	28.917
Øvrige poster	-8.761	-8.761	-3.361	-5.400
I alt	21.773	-125.518	-59.213	66.305

Anlægsudgifterne ligger med 194 mio. kr. i forventede udgifter, 28,9 mio.kr. under det korrigerede budget.

Samlet forventes et merforbrug på 59,2 mio.kr. hvilket er 66,3 mio.kr. mindre end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag gennemgås budgetopfølgningen mere detaljeret.

Indstilling

Udvalgenes indstillinger til Byrådet:

Drift

Økonomiudvalget

- at der meddeles en tillægsbevilling på 250.000 kr. til Teknisk Udvalg til driftsudgifter til Hostrupsvej 11 og 13, finansieret af de likvide aktiver

- at der flyttes 1.715.000 kr. fra HR-Udvikling til Social- og Sundhedsudvalget, driftsområde ældreomsorg

- at der flyttes 3.106.000 kr. fra udviklingspuljen på anlæg til udviklingspuljen på drift

Social- og Sundhedsudvalget

- at der meddeles en tillægsbevilling på 1,96 mio. kr. i 2013 i forhold til vederlagsfri fysioterapi finansieret af likvide aktiver

Udvalget for Børn- og unge

- at der overføres 505.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget, til dækning af mistet løntilskud i forbindelse med lockout perioden

Teknisk Udvalg

- at der til det særlige bevillingsområde "vintertjeneste" meddeles en tillægsbevilling på 3.300.000 kr. finansieret af likvide aktiver

- at der til det særlige bevillingsområde "kollektiv trafik" meddeles en negativ tillægsbevilling på 1.000.000 kr. som tilgår likvide aktiver

Udvalget for Erhverv og Turisme

- at der overføres 262.500 kroner til Planafdelingen (under Økonomiudvalget) i 2013 og 350.000 kroner i overslagsårene i forbindelse med udarbejdelse af strategi for landdistriktsudviklingen samt servicering af borgerforeninger og LAG

Anlæg

Teknisk udvalg

- at der frigives rådighedsbeløb på i alt 1.905.000 kr. til de i sagsfremstillingen anførte 6 byggemodningsopgaver, finansieret af byggemodningspuljen, og at udvalget reducerer rådighedsbeløbet med 128.000 kr. fra de i sagsfremstillingen anførte byggemodningsopgaver og overfører dette beløb til byggemodningspuljen

- at der meddeles en forhøjelse af anlægsbevillingen til byggemodning Vindelevgård med 25.000 kr.

- at der meddeles en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til "Renovering af Kirkepladsen og Rådhuspladsen" med en udgift på 300.000 kr. og en indtægt på 500.000 kr., eller nettoindtægt på 200.000 kr., som foreslås tilført kommunens likvide aktiver

- at der meddeles en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til "Renovering af Store Bro" med 307.000 kr. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af puljen til brorenovering i 2013

Finansielle konti

- at der meddeles en negativ indtægtsbevilling på 5,4 mio.kr. vedrørende lånoptagelse

Økonomis bemærkninger

I henhold til bevillingsreglerne skal ansøgninger om tillægsbevillinger ledsages af et forslag om kompenserende besparelser.

Social og sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 5,4 mio.kr. på driften, hvorfor der ikke er økonomisk grundlag for at udvalget skal have en tillægsbevilling på 1,96 mio.kr.

Økonomi har ikke bemærkninger til de øvrige indstillinger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, med Økonomis bemærkninger.

Bilag

BudgetopfølgningNotat01

3. Kommunal lånegaranti til Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

054271-2012

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

På Byrådets møde den 15. januar 2013, punkt 2 i Byrådets forhandlingsprotokol, blev det vedtaget at give Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. en lånegaranti på 5 mio. kr. til finansiering af nyt biomassefyr- kedelanlæg.

Ejsing Fjernvarme A.m.b.a. har i mail af 26. juni 2013 anmodet om, at den kommunale lånegaranti forhøjes til 6 mio. kr. idet licitationsprisen er ca. 1 mio. kr. over det oprindelige budgetterede.

Indstilling

Det indstilles, at:

lånegarantien til Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. forhøjes til 6 mio. kr.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Ansøgning om lånegaranti Ejsing Fjernvarmeforsyning

4. Regnskab 2012 fra Holstebro - Struer Trafikhavn

021880-2013

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab - har den 30. maj 2013 godkendt årsrapport 2012 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes § 7 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2012 til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

Indstilling

Til orientering i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådets orientering.

Bilag

Tankanlæg Intern Regnskab 2012

Trafikhavn, specifikationshæfte regnskab 2012

Holstebro-Struer Trafikhavn, revisionsprotokollat 2012, underskrevet

Holstebro-Struer Trafikhavn, årsrapport 2012, underskrevet

5. Regnskab 2012 Holstebro - Struer Lystbådehavn

021872-2013

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Der er udarbejdet årsregnskab for 2012 for Holstebro-Struer Lystbådehavn.

Holstebro-Struer Lystbådehavns bestyrelse har 30. maj 2013 godkendt årsregnskab 2012 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. Havnebestyrelsen har i henhold til vedtægternes § 9, jf. § 3, kompetencen til at godkende regnskabet.

Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et fællesskab, jf. § 60 i Lov om kommunernes styrelse.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og § 9 i vedtægterne for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn.

Struer Kommunes revision, Deloitte, har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold.

I det følgende vises hovedtallene fra regnskabet. Til sammenligning er vist tilsvarende tal for 2011.

Tekst	Regnskab 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)
Nettoomsætning	2.499.389	2.196.143
Driftsomkostninger	-1.896.182	-1.733.471
Finansielle poster	1.897	37.778
Resultat før afskrivninger	605.103	500.440
Afskrivninger	-679.781	-482.821
Årets resultat	-74.678	17.619

Egenkapital ultimo 2012: 12.041.320 kr.

Likvid beholdning ultimo 2012: 165.894 kr.

Driftsindtægter, samt finansielle poster, er sammenlagt cirka 264.000 kr. højere end 2011.Driftsomkostninger, samt afskrivninger, er samtidig cirka 360.000 højere end 2011. Årets resultat på -74.678 kr. er cirka 126.000 kr. dårligere end budgetteret.

I 2012 er der udarbejdet en ny afskrivningsmetode for lystbådehavnens materielle anlægsaktiver, således at revisionens forbehold i 2011 udbedres. Dette betyder, at de materielle anlægsaktiver fremadrettet afskrives lineært, mod tidligere med 4% af restværdien (14% for maskiner mv.). Levetider mv. er beskrevet under afsnittet "anvendt regnskabspraksis" i årsrapporten. Den nye afskrivningsmodel har betydet, at omkostningerne til afskrivninger er steget cirka 200.000 kr. sammenholdt med 2011.

Lystbådehavnens likviditet var ultimo 2012 nede på 165.894 kr. Dette skyldes meget anlægsarbejde i 2011 og 2012. I budget 2013-2014 er der kun indarbejdet mindre anlægsarbejder, hvorfor den budgetterede likviditet ultimo 2014 forventes at udgøre 1.200.000

kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende regnskabet for 2012.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Holstebro-Struer Lystbådehavn, revisionsprotokollat 2012, underskrevet

Holstebro-Struer Lystbådehavn, årsrapport 2012, underskrevet

6. Det specialiserede socialområde 2013

010970-2013

Sagsfremstilling

MVH - ØK - BY

Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Byrådet skal hvert kvartal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen. Oversigten for 2. kvartal 2013 er udsendt til Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at:

oversigten tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

Til efterretning.

Bilag

SpecialiseredeSocialOmråde2013Q2

7. Ejsing Seniorboliger - Rykningspåtegning

023967-2013

Sagsfremstilling

JD - ØK

Spar Nord, Vinderup, har på vegne af Ejsing Seniorboliger anmodet Holstebro Kommune om at rykke med sit pant på 150.000 kr.

Baggrunden for ansøgningen er, at Ejsing Seniorboliger ønsker at omlægge oprindeligt lån stort 1.600.000 kr. med en restgæld på 1.416.051 kr. til nyt lån på 1.600.000 kr. I forbindelse med lånomlægningen opstår der et provenu på ca. 150.000 kr., som Ejsing Seniorboliger indsætter på deres kassekredit indtil Ejsing Seniorboligers lån på 150.000 kr. til Holstebro Kommune forfalder til fuld indfrielse 1. juli 2015.

Indstilling

Det indstilles, at:

Holstebro Kommune rykker med sit pant på 150.000 kr.

Beslutning

Sagen blev udsat.

8. Boligselskabet Holstebro, afd. 10, Asagården/Jættegården - Helhedsplan

006256-2011

Sagsfremstilling

JD - ØK

I sit møde den 18. december 2012 godkendte Byrådet (sag nr. 6) Skema A for Helhedsplanen vedrørende afd. 10, Asa-/Jættegården, Boligselskabet Holstebro. Helhedsplanen har til formål at reducere antallet af lejemål samt opdatere nogle lejemål, så disse bliver mere senior/ældrevenlig. Alt sammen for at imødegå problematikken med tomme lejligheder.

For Skema A blev følgende anlægsøkonomi godkendt:

	Skema A
	Støttet	Ustøttet
Håndværkerudgifter	42.581.000 kr.	8.149.000 kr.
Omkostninger	12.349.000 kr.	1.851.000 kr.
Samlet	54.930.000 kr.	10.000.000 kr.
Total	64.930.000 kr.

Herudover blev det godkendt, at Holstebro Kommune stiller de nødvendige garantier, ligesom det blev oplyst, at Holstebro Kommune senere skulle deltage i en kapitaltilførsel til afdelingen.

Der har været afholdt licitation den 6. juni 2013, og på den baggrund af Boligselskabet Holstebro fremsendt følgende Skema B:

	Skema A		Skema B
	Støttet	Ustøttet	Støttet	Ustøttet
Håndværkerudgifter	42.581.000 kr.	8.149.000 kr.	43.044.000 kr.	8.832.275 kr.
Omkostninger	12.350.000 kr.	1.851.000 kr.	11.887.000 kr.	1.167.725 kr.
Samlet	54.931.000 kr.	10.000.000 kr.	54.931.000 kr.	10.000.000 kr.
Total	64.931.000 kr.		64.931.000 kr.

Som det fremgår af Skema B holder denne sig inden for rammerne af det på Skema A godkendte.

På grund af tidsplanen er Udvalget for Erhverv og Turisme blevet anmodet om, at Skema B alene kan forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Udvalget for Erhverv og Turisme har i sit møde den 27. maj 2013 godkendt, at Økonomiudvalget kan godkende Skema B, såfremt denne holder sig inden for rammerne af Skema A.

Indstilling

På baggrund af, at rammerne i Skema A er overholdt indstilles, at:

Skema B godkendes,
der gives tilsagn om kommunal garanti for det støttede lån,
der gives tilsagn om kommunal garanti for det ustøttede lån, og
Holstebro Kommune tilkendegiver at ville deltage i en kapitaltilførsel, jf, Skema A fra december 2012 - forventeligt 350.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

9. Boligselskabet Holstebro, afd. 13, Straussvej - Helhedsplan

006803-2010

Sagsfremstilling

JD - ØK

I sit møde den 18. december 2012 godkendte Byrådet (sag nr. 5) Skema A for Helhedsplanen vedrørende afd. 13, Straussvej, Boligselskabet Holstebro. Helhedsplanen har til formål at få lavet en bygningsmæssig genopretning af afdelingen.

For Skema A blev følgende anlægsøkonomi godkendt:

	Skema A
	Støttet	Ustøttet
Håndværkerudgifter	27.448.000 kr.	3.004.000 kr.
Omkostninger	5.014.000 kr.	548.000 kr.
Samlet	32.462.000 kr.	3.552.000 kr.
Total	36.014.000 kr.

Herudover blev det godkendt, at Holstebro Kommune stillede de nødvendige garantier.

Der har været afholdt licitation den 18. juni 2013, og på baggrund af licitationen har Boligselskabet Holstebro fremsendt følgende skema B.

	Skema A		Skema B
	Støttet	Ustøttet	Støttet	Ustøttet
Håndværkerudgifter	27.448.000 kr.	3.004.000 kr.	24.185.000 kr.	2.490.000 kr.
Omkostninger	5.014.000 kr.	548.000 kr.	4.240.000 kr.	380.000 kr.
Samlet	32.462.000 kr.	3.552.000 kr.	28.425.000 kr.	2.870.000 kr.
Total	36.014.000 kr.		31.295.000 kr.

Som det fremgår af Skema B holder denne sig inden for rammerne af det på Skema A godkendte. I forhold til Skema A viser Skema B en mindreudgift på 4.719.000 kr.

På grund af tidsplanen er Udvalget for Erhverv og Turisme blevet anmodet om, at Skema B alene skal forelægges økonomiudvalget til godkendelse. Udvalget for Erhverv og Turisme har i sit møde den 27. maj 2013 godkendt, at Økonomiudvalget kan godkende Skema B såfremt denne holder sig inden for rammerne af Skema A.

Indstilling

På baggrund af, at rammerne i Skema A er overholdt indstilles, at:

Skema B godkendes,
der gives tilsagn om kommunal garanti for det støttede lån, og
der gives tilsagn om kommunal garanti for det ustøttede lån.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

10. Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 25, Skovgårdsvej, Helhedsplan

049591-2007

Sagsfremstilling

JD - ØK

I sit møde den 18. december 2012 godkendte Byrådet (sag nr. 3) Skema A for Helhedsplanen vedrørende afd. 25, Herningvej/Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen. Helhedsplanen har til formål at imødegå udfordringer med nuværende boliger, såsom store udgifter til opvarmning, facaderne er i stort omfang frostsprængte, begyndende udlejningsvanskeligheder pga. adgangsforhold (ingen elevator) samt indretning, der ikke er optimal for ældre og gangbesværede.

For Skema A blev følgende anlægsøkonomi godkendt:

	Skema A
	Støttet	Ustøttet
Håndværkerudgifter	86.830.000 kr.
Omkostninger	19.800.000 kr.
Samlet	106.630.000 kr.	10.000.000 kr.
Total	116.630.000 kr.

Herudover blev det godkendt, at Holstebro Kommune stiller de nødvendige garantier, ligesom det blev oplyst, at Holstebro Kommune senere skulle deltage i en kapitaltilførsel til afdelingen.

Der har været afholdt licitation, som viser en anlægsudgift på knap 135.000.000 kr., svarende til en merudgift på knap 18.000.000 kr. i forhold til Skema A. Boligselskabet Sct. Jørgen har gennemgået økonomien i afdelingen samt gennemgået licitationsresultatet. Afdelingens økonomi er god, og den har gode henlæggelser til vedligeholdelse. Ved at reducere de årlige henlæggelser til vedligeholdelse med 695.000 kr. samt finde småbesparelser i afdelingens budget, kan der årligt "frigives" 770.000 kr. i budgettet. Disse 770.000 kr. kan bruges til at påtage en lån på 14.000.000 kr. Der vil ikke skulle gives kommunal garanti for lånet, og der vil heller ikke være nogen huslejestigninger. Ydermere kan det oplyses, at nedsættelsen af henlæggelserne ikke berører de måltal for 2014, som Økonomiudvalget tilbage til primo 2000 har indgået med boligselskaberne om, at der skal være.

Ydermere er der fundet besparelser i projektet for 4 mio. kr. Disse besparelser findes primært ved at udsætte garagerenovering (vil blive indlagt senere i en planlagt vedligeholdelse) og opføre elevatortårn i beton i stedet for mursten. Ved at påtage lån på 14.000.000 kr. samt besparelser for 4.000.000 kr. har Boligselskabet Sct. Jørgen fremsendt følgende Skema B, som dermed er inden for rammerne af det økonomiske godkendte på Skema A.

	Skema A		Skema B
	Støttet	Ustøttet	Støttet	Ustøttet
Håndværkerudgifter	86.830.000 kr.		87.860.312 kr.
Omkostninger	19.800.000 kr.		18.537.999 kr.
Samlet	106.630.000 kr.	10.000.000 kr.	106.398.311 kr.	10.184.409 kr.
Total	116.630.000 kr.		116.582.720 kr.

På grund af tidsplanen er Udvalget for Erhverv og Turisme blevet anmodet om, at Skema B alene skal forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Udvalget for Erhvervs og Turisme har i sit møde godkendt, at Økonomiudvalget kan godkende Skema B såfremt denne holder sig inden for rammerne af Skema A.

Indstilling

På baggrund af, at rammerne i Skema A er overholdt indstilles, at:

Skema B godkendes,
der gives tilsagn om kommunal garanti for det støttede lån,
der gives tilsagn om kommunal garanti for det ustøttede lån, og
Holstebro Kommune tilkendegiver at ville deltage i en kapitaltilførsel, jf. Skema A fra december 2012 - forventeligt 200.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

11. Omprofilering Enghavevej - økonomi

021047-2013

Sagsfremstilling

JJ/AV - TU - ØK - BY

På anlægsbudgettet er der i de kommende år afsat midler til en omprofilering af Enghavevej, der både skal forbedre trafiksikkerheden samt fremkommeligheden. Der skal laves en helhedsplan for strækningen fra Nørreport til Sønderport rundkørslen, der tager højde for kommende projekter såsom Enghavecentret samt Cityplan.

En del af projektet, der kan forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Enghavevej, er etablering af enkeltrettede cykelstier på Enghavevej fra Nygade og mod syd. Der er i dag dobbeltrettet cykelsti i østsiden af vejen. Dette skaber unødige trafikfarlige situationer i rundkørslen ved Nørreport med cyklister, der skal krydse et ekstra ben i rundkørslen for at komme mod syd. Derudover tager cykeltrafikken kapacitet i krydset Enghavevej - Jeppe Schous Gade, da der er en særskilt fase i signalanlægget over til den dobbeltrettede cykelsti.

I forbindelse med anlæg af parkeringshuset Nørrehaven, er der etableret enkeltrettet cykelsti fra Nørreport rundkørslen og frem til Nygade, det er denne sti der ønskes forlænget mod syd. Den eksisterende dobbeltrettede sti ændres til enkeltrettet.

På anlægsbudgettet er der afsat 508.000 kr. til planlægning og opmåling, i de kommende år er der afsat yderligere beløb til selve anlægsarbejdet.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

give anlægsbevilling samt frigive rådighedsbeløb på 508.000 kr. til opmåling og planlægning.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 24. juni 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

12. Sønder Alle 25, 7500 Holstebro. Sønderlandsskolen. Procesplan.

048064-2012

Sagsfremstilling

SGK - ØK

Ved mødet i ØK 10. april 2013, blev det under pkt. 17, besluttet at der skulle ske en opstramning af processen og procedurerne, for de 3 store bygge projekter som ØK 27. juni 2012 har valgt at følge tættere.

Procesplanen indeholder en præcis angivelse, af i hvilke faser projekterne skal forelægges Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget.

Proces plan er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

Økonomiudvalget godkender vedlagte procesplan.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

Godkendt.

Bilag

Procesplan

13. Parkeringshus. Skolegade

029620-2011

Sagsfremstilling

SGK - ØK

I forbindelse med det planlagte indkøbscenter i Enghaven, er der planlagt opført et parkeringshus i Skolegade, som erstatning for p-pladser Enghaven, som forsvinder.

Opstart af indkøbscenter i Enghaven er ikke endelig fastlagt, men parkeringshuset har en forventet projekterings - og byggeperiode på ca. 2 år.

Der må tilsvarende forudses en byggeperiode for selve Enghavecentret på mere end 2 år, og i byggeperioden vil hverken de nuværende ca. 440 P-pladser på Enghaven, eller de nye ca. 550 P-pladser i Enghavecentret være til rådighed.

Der bør derfor tages stilling til tidspunkt for opstart af parkeringshus projektet og afsættelse af rådighedsbeløb, således generne for de handlende bliver mindst mulige.

Parkeringshuset foreslås udført som ca. 10.000 m2 bygning i 4 plan, med ca. 400 parkeringspladser, hvor nederste plan delvis nedgraves, og øverste plan evt. udføres delvist tilbagetrukket, og i et samspil med nærliggende omgivelser.

Der skal i projektet, lægges stor vægt på bearbejdning af sorte stiens forløb under bygningen, så den gøres tryg at færdes i. Ligeledes skal bygningen arkitektoniske udtryk, have en særlig stor kvalitet, da den bliver en markant del i gadebilledet, både i Skolegade og Bisgaardsgade.

Projektet tænkes udbudt i en totalrådgiver konkurrence, med efterfølgende udbud i fag entrepriser. Byggeriet vurderes samlet set, at koste 38 mio. excl. moms i alt.

Indstilling

Det indstilles, at:

Økonomiudvalget drøfter opstart og finansiering af nyt parkeringshus i Skolegade.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen blev drøftet og overgår til budgetforhandlingerne.

14. Forslag om opstilling af digitale bypyloner

013515-2013

Sagsfremstilling

AV - TU-ØK-BY

Der har været ønske om skiltning ved indfaldsvejene til Holstebro, hvor kommunen kan formidle vedkommende og aktuelle informationer til kommunens borgere, erhvervslivet, turister og andre besøgende.

Ønsket har tidligere været drøftet i Teknisk Udvalg og Holstebro Handelsstandsforening har ligeledes fremsat ønsker om en skiltning ved indfaldsvejene for at promovere byens aktiviteter.

Teknik og Miljø har i samarbejde med kommunikationskontoret undersøgt, hvilke muligheder der er for digitale pyloner og økonomien hertil.

Digitale pyloner vil være blikfangere, der er gode til at kommunikere både just-in-time budskaber og planlagte kampagner, hvor de kan vise både tekst, billeder og grafik.

Digitale pyloner kan enten anskaffes ved leasing eller ved køb.

Udgiften til køb og opsætning af pyloner vil overslagsmæssigt være 217.500 kr. pr. styk, mens en leasingpris overslagsmæssigt vil andrage 56.400 kr. pr. år pr. styk.

Ud over udgifter til køb eller leasing af pylonerne skal der for begge anskaffelsesmodeller påregnes en årlig driftsudgift på ca. 13.000 kr. pr. pylon til strøm, og en årlig driftsudgift på 50-75.000 kr. til opsætning og administration at det, som vises på skærmene. Udgiften til opsætning af meddelelse og administration er stort set uafhængig af antallet af pyloner.

Skemaet herunder illustrerer de årlige omkostninger, og evt. engangsydelse ved køb. I nedenstående priser er ikke medregnet fremføring af elinstallationer til pylonerne.

	1 pylon	1 pylon	6 pyloner	6 pyloner	12 pyloner	12 pyloner
	køb	leasing	køb	leasing	køb	leasing
Leje og service	11.400	56.400	68.400	338.000	136.800	676.800
Strømforbrug	12.600	12.600	75.600	75.600	151.200	151.200
Administration ca.	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Årlige driftsudgifter i alt	74.000	119.000	219.000	488.600	363.000	903.000
Anskaffelse i år 1	217.500		1.305.000		2.610.000
Indtægter ved salg af "reklamespots"	?	?	?	?	?	?

Såfremt der gives mulighed for at andre end kommunen kan annoncere på pylonerne, kan der skabes en indtægt til delvis dækning af udgifterne. Det forventes ikke, at indtægterne i Holstebro vil kunne komme til at dække mere end administration og måske strøm.

Teknisk Udvalg anmodes om at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med opstilling af digitale pyloner ved indfaldsvejene og i givet fald, om det skal indarbejdes som enten et forslag til anskaffelse via anlægsbudgettet eller som en udvidelse af driftsbudgettet, ved budgetlægningen for 2014 -18. Det forventes ikke, at administrationen af pylonerne, efter opstilling, vil være forankret i Teknik og Miljø.

Fortsat sagsbehandling

Det udsendte tilrettede skema er nu indarbejdet i ovenstående skema i sagsfremstillingen.

Sagen har været sendt til udtalelse i Udvalget for Erhverv og Turisme samt i Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget for Erhverv og Turisme besluttede at udvalget anbefaler, at arbejdet med opstilling af digitale bypyloner fortsættes, med den bemærkning, at der sikres sammenhæng med andre digitale platforme.

Kultur- og Fritidsudvalget bakker op om løsningen med digitale bypyloner ved indfaldsvejene. Udvalget ønsker, at de skal kunne spille sammen med øvrige digitale platforme.

Med baggrund i tilbagemeldingerne fra Udvalget for Erhverv og Turisme samt i Kultur- og Fritidsudvalget forslår Teknik og Miljø, at der arbejdes videre med opstilling af digitale bypyloner og at sagen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling af at der tages stilling til projektet og om det skal gennemføres nu finansieret af likvide midler eller medtages i budgetlægningen.

Der skal i givet fald tages stilling til

hvor der skal opstilles pyloner
om opstilling af pyloner skal indarbejdes som et forslag til anskaffelse via anlægsbudgettet og med en løbende driftsudgift til administration, strømudgifter samt øvrig vedligeholdelse eller
om opstilling af pyloner skal indarbejdes i driftsbudgettet med en løbende driftsudgift til leasing, administration, strømudgifter samt øvrig vedligeholdelse

Endvidere forslår Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg skal sørge for opstilling af pyloner, mens den løbende administration og drift varetages af Kommunikationskontoret under Økonomiudvalget.

Indstilling

Et flertal i Teknisk Udvalg indstiller, at:

videresende sagen til Økonomiudvalgets videre foranstaltning med henvisning til de i sagsfremstillingen anførte anbefalinger.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. april 2013 kl. 14.00

Der blev gjort opmærksom på en fejl i skemaet i sagsfremstillingen. Et tilrettet skema er vedlagt referatet.

Udvalget besluttede, at sagen sendes til udtalelse i Erhvervs- og Turismeudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget.

Teknisk udvalg den 24. juni 2013 kl. 13.00

Et flertal i udvalget stemte for indstillingen.

Niels Krawack (F) er imod opstilling af bypyloner bl.a. pga. stort strømforbrug.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen blev drøftet og overgår til budgetforhandlingerne.

15. Ressourcer på landbrugsområdet

002025-2009

Sagsfremstilling

SGK/BDB - ØK

Udvalget for Natur, Miljø og Klima har på sit møde den 6. maj 2013, dagsordens punkt 5, drøftet orientering om landbrugssager i maj, med henblik på optimering af sagsflow. Udskrift af beslutningsprotokollen er vedlagt som bilag.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima besluttede "med udgangspunkt i liggetiderne for indkomne sager, at foreslå Økonomiudvalget, at der skal tilføres personale til sagsbehandlingen på landbrugsområdet. Samtidig fortsættes dialogen med landbruget om, hvordan ansøgningsmaterialet forbedres med henblik på, at sagsbehandlingstiderne trimmes"

Fortsat sagsbehandling til Økonomiudvalget:

Status pr. 1. juli 2013 er, at der ligger 14 ikke påbegyndte sager. Af de ikke påbegyndte sager har ingen §§ 11 og § 16 ansøgninger ligget mere end 90 dage. Ingen § 12 ansøgninger har ligget mere end 150 dage, jvf. bilag.

Teknik og Miljø vurderer, at servicemålsætningen for en effektiv sagsbehandlingstid på mindre end 180 dage på §§ 11 og 16 ansøgninger og 270 dage for § 12 ansøgninger kan realiseres, såfremt sagsbehandlingen kan påbegyndes inden for hhv. 90 og 150 dage, og såfremt der ikke indkommer mange ansøgninger på en gang.

Der er i første halvdel af 2013 indkommet 50 % flere ansøgninger end forventet. Teknik og Miljø har ind til videre åbnet ekstra ordinært mange sager i første halvdel af 2013. Årsagen til at dette har været muligt er, at vi har skubbet tilsynsforpligtigelsen pga. den stærkt forsinkede tilsynsbekendtgørelse til andet halvår. Det skal derfor påregnes, at der skal anvendes en større andel af de nuværende ressourcer til tilsyn i 2. halvår.

Med det forventede flow er det realistisk, at Teknik og Miljø vil kunne påbegynde ansøgningerne inden for 90-120 dage med et ekstra årsværk, og inden for 60-90 dage med 2 ekstra årsværk og indenfor 30 dage med 3 ekstra årsværk.

Medarbejdere til sagsbehandling på landbrugsområdet er ansat som administrativt personale under Økonomiudvalgets budgetramme, hvorfor Økonomiudvalget skal tage stilling til ændringer i de tildelte ressourcer til opgaven.

Hvilken indflydelse tilførsel af ekstra ressourcer vil have på tiden fra indsendelse af ansøgning til påbegyndt sagsbehandling afhænger i høj grad af, om vi skal igennem oplæring af de ekstra medarbejdere, antallet af indkomne ansøgninger resten af året samt tilsynsomfanget i 2. halvår. Evt. oplæring vil i høj grad påvirke, hvor hurtigt effekten af ny(e) medarbejder(e) vil kunne aflæses i sagsbehandlingstiden, da nyoplæring trækker ressourcer ud af det igangværende godkendelsesarbejde.

Direktionen har på sit møde den 28. maj 2013 drøftet Udvalget for Natur, Miljø og Klima's ønske om tilførsel af flere ressourcer til landbrugsområdet, og anbefaler at sagen overgår til budgetforhandlingerne.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:

der, med udgangspunkt i liggetiderne for indkomne sager, skal tilføres personale til sagsbehandling på landbrugsområdet.

Direktionen anbefaler til Økonomiudvalget, at sagen overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen tilbagesendes til direktionen med henblik på et oplæg på liggetiderne på alle sagstyper til Økonomiudvalgets temadag den 18. september 2013.

Bilag

Bilag 1 - fordeling af ubehandlede ansøgninger

16. Tilladelse til etablering af regnvandsbassin til overfladevand fra erhvervsområde med udledning til Sønderkær grøft, Torstedvej, Ulfborg

026973-2012

Sagsfremstilling

ALK/FLS - UNMK - ØK - BY

Med Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2016 er det vedtaget, at i forbindelse med separeringen af Industriområdet i Ulfborg skal etableres et regnvandsbassin ved Torstedvejmed afløb til Sønderkær Grøft.

Projektet er under gennemførelse og Vestforsyning Spildevand A/S har i den forbindelse anmodet Holstebro Kommune om at tilkendegive, om kommunen er villig til at ville ekspropriere til fordel for regnvandsbassinet på Torstedvej, såfremt en aftale mellem grundejer og Vestforsyning Spildevand A/S ikke kan indgås.

Vestforsyning Spildevand A/S forsøger at indgå en frivillig aftale med den pågældende lodsejer, men såfremt der ikke kan opnås aftale er det vigtigt for projektets gennemførelse, at kommunen har til hensigt at ekspropriere. Regnvandsbassinet er planlagt placeret på matrikel 9a, den mellemste del, Ulfborg.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58 kan kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg, når der er meddelt de nødvendige tilladelser til anlægget.

1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger, samt tilbehør hertil og

2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejerens rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme

Endvidere vil lodsejerne kunne opnå skattefri erstatningssum, såfremt kommunen har tilkendegivet, at der er vilje til at ekspropriere i tilfælde af, at der ikke kan opnås frivillige aftaler. Det er ikke et krav, at selve ekspropriationen gennemføres, for at lodsejer kan få udbetalt skattefri erstatningssum, men på det tidspunkt der indgås en frivillig aftale skal der:

· Være hjemmel til ekspropriation i lovgivningen til det pågældende formål,

· Være tilkendegivet af Byrådet, at det må kunne påregnes, at ekspropriationen vil ske i mangel af frivillig aftale.

På baggrund af ovenstående foreslås, at Byrådet beslutter, at eksproprieringen vil ske såfremt frivillig aftale ikke kan indgås.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klimaindstiller, at:

der i forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet på matrikel 9a, den mellemste del Ulfborg om nødvendigt kan foretages ekspropriation.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 24. juni 2013 kl. 10.00

Indstilling tiltrådt.

Susanne Thiim (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

17. Lederevaluering

019981-2013

Sagsfremstilling

HB/LD - ØK

Opsamling på 2. runde af 360 graders lederevalueringer:

Ifølge Trepartsaftalen skal kommunerne gennemføre lederevaluering min. hvert 3. år. Holstebro Kommune har gennemført 2. runde af lederevalueringer i perioden september–december 2012. Alle Holstebro Kommunes ledere med personaleansvar for min. 5 medarbejdere fik gennemført en lederevaluering. Undtaget er lederne på daginstitutioner, da deres 1. runde lederevalueringer blev afsluttet i efteråret 2011. 1. runde af lederevalueringer for de øvrige ledere blev gennemført i perioden maj 2009 – december 2010. Der er benyttet samme model i de to lederevalueringer, hvor alle ledere evalueres ud fra de samme spørgsmål.

Resultatet af 2. runde på lederevalueringerne er meget flot med en gennemsnitlig totalscore på 6 på en skala fra 1-7. Højeste score gives igen på værdierne: Troværdighed, Kreativ og utraditionel samt Udvikling. Og laveste score gives på værdierne: Synlig og tydelig kommunikation samt Glæde (trivsel) – disse scorer ligger dog i feltet ”Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer”. Det er lykkes at fastholde det samme høje niveau som i 1. runde.

163 ledere har fået gennemført evalueringen. Svarprocenten var på 81 %, hvilket er meget tilfredsstillende. Der er udarbejdet en ”pixi-udgave”, hvor det samlede resultat bliver præsenteret. Denne er vedlagt som bilag.

Det samlede resultat blev præsenteret på ledertræf d. 30. april 2013 og drøftet i Hoved-MED d. 30. maj 2013. Efter orienteringen i Økonomiudvalget lægges pixi-udgaven på intranettet, og der udsendes en pressemeddelelse.

Der er overvejelser om at ændre konceptet til næste lederevaluering set i lyset af stigende fokus på de kompetencer, der skal bringes i spil, er forskellige på de forskellige ledelsesniveauer. HR-Udvikling vil ud fra dette og de øvrige input, der er kommet til lederevalueringerne, udarbejde et oplæg til fremtidige lederevalueringer. Næste lederevaluering forventes gennemført i 2015.

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. juni 2013 kl. 08.30

Sagen blev udsat til næste møde.

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Personale, Social og Arbejdsmarked Helle Bro.

Til efterretning.

Bilag

Beskyttet bilag

Åben del

1. Likviditetsoversigt 2. kvartal 2013

2. Budget 2013: Budgetopfølgning pr 31.5.2013

3. Kommunal lånegaranti til Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

4. Regnskab 2012 fra Holstebro - Struer Trafikhavn

5. Regnskab 2012 Holstebro - Struer Lystbådehavn

6. Det specialiserede socialområde 2013

7. Ejsing Seniorboliger - Rykningspåtegning

8. Boligselskabet Holstebro, afd. 10, Asagården/Jættegården - Helhedsplan

9. Boligselskabet Holstebro, afd. 13, Straussvej - Helhedsplan

10. Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 25, Skovgårdsvej, Helhedsplan

11. Omprofilering Enghavevej - økonomi

12. Sønder Alle 25, 7500 Holstebro. Sønderlandsskolen. Procesplan.

13. Parkeringshus. Skolegade

14. Forslag om opstilling af digitale bypyloner

15. Ressourcer på landbrugsområdet

16. Tilladelse til etablering af regnvandsbassin til overfladevand fra erhvervsområde med udledning til Sønderkær grøft, Torstedvej, Ulfborg

17. Lederevaluering

Lukket del

18. Køb

19. Køb

20. Planlægning

21. Økonomi

22. Aftale

23. Personalesag

24. Personalesag

25. Meddelelser